新竹賴姓貴婦誤信投資騙術損失鉅款,檢警追查發現部分資金流向彭姓女子申請的加密貨幣錢包,該女子因出售門號協助洗錢被判需賠償384萬元。此案例凸顯出售門號與協助資金轉帳的嚴重法律後果。
🔍 防詐解析
詐騙集團利用投資詐騙(殺豬盤)誘騙受害者投入鉅額資金,隨後透過購買他人門號並綁定加密貨幣錢包,將贓款快速轉出以掩飾金流。這種手法利用加密貨幣的匿名性與門號買賣的灰色地帶,讓受害者難以追回損失,同時讓提供門號者成為共犯。一般人常誤以為只是「賣個門號」或「幫忙轉帳」不會涉及犯罪,卻不知這已構成洗錢罪及協助詐欺取財。民眾應嚴守「門號不外借、錢包不代管」原則,一旦發現資金異常流向加密貨幣,應立即報案並保存所有對話紀錄。
🚩 紅旗特徵
- •投資平台承諾高額回報
- •資金流向不明加密貨幣錢包
- •出售個人門號協助轉帳
關鍵字
投資詐騙加密貨幣錢包洗錢出售門號民事賠償
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