詐騙集團利用跨境金流漏洞,誘騙民眾前往澳門賭場以刷卡購買高額籌碼,再透過套現方式洗錢。此手法涉及「溢繳卡費」等名目,造成社會大眾財產損失及金融秩序混亂,涉案金額高達330億元。
🔍 防詐解析
詐騙集團利用民眾對金融操作的不熟悉,以「溢繳卡費」等名義誘騙受害者前往澳門賭場,透過購買籌碼再套現的方式,將不法資金洗白。這種手法結合了跨境交易與賭場現金特性,極難被追蹤,且金額龐大,對金融體系造成巨大衝擊。一般人容易在「高額獲利」或「解決財務問題」的誘惑下,忽略資金來源的合法性,進而成為洗錢工具。建議民眾切勿參與任何不明來源的資金操作,遇到異常金融交易應立即通報警方,並加強對跨境資金往來的警覺性。
🚩 紅旗特徵
- •利用跨境金流漏洞進行洗錢
- •誘導民眾前往境外賭場購買籌碼
- •涉及高額資金套現與不明來源資金
關鍵字
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