犯罪集團利用疫情期間倒閉的健身房公司帳戶,作為洗錢水房代收代付賭資的工具,掩飾鉅額非法金流。警方查獲 20 名嫌犯,包括水房首謀與健身房負責人,並起獲贓款逾千萬元。此案件涉及跨境博弈與組織性洗錢,涉案金額高達 26 億元。
🔍 防詐解析
犯罪集團鎖定疫情期間倒閉的健身房,利用其合法公司帳戶作為洗錢水房,將線上博弈的非法賭資透過帳戶頻繁進出,以此掩飾資金來源與流向。一般人容易誤以為提供帳戶只是單純的商業合作,卻未察覺帳戶被用於非法金流,導致公司負責人淪為共犯。警方建議企業主應嚴格把關帳戶使用,定期檢視銀行交易明細,發現異常金流立即通報,避免無意間成為犯罪集團的洗錢工具。
🚩 紅旗特徵
- •利用倒閉公司帳戶進行頻繁金流交易
- •公司營業狀況與交易金額顯不相當
- •配合不明集團提供公司帳戶與印章
關鍵字
洗錢博弈人頭帳戶健身房水房刑事局
