跨境投資洗錢

詐騙集團結合假投資、假借貸與假網拍手法，半年內騙走超過4000萬元，受害人數達186人。嫌犯誘導受害者交付金融卡作為人頭帳戶，並透過小額捐款測試帳戶安全性以規避偵查。警方已逮捕30名嫌犯，部分遭起訴。

屏東縣議員宋麗華被檢調認定與前夫共謀詐欺及洗錢，前夫因冷氣壓縮機專利投資詐欺案入獄，不法所得部分流向宋麗華帳戶。此案件揭露了利用親密關係掩護非法金流運作的洗錢手法。

台中某建設公司在辦理都更案時，透過提供不實財報向銀行詐取超過2億元的貸款。台中地檢署已發動搜索並偵辦，涉案女副總已繳交1千萬元保金。

屏東警方成功破獲一起地下錢莊案件，該組織透過非法貸款與資金洗錢手段，造成民眾近5千萬元的損失。此案件涉及跨國洗錢與非法金融操作，顯示傳統詐騙手法正與現代金融犯罪結合。

台北地檢署偵結太子集團案件，起訴62人，涉及假投資平台與洗錢操作。該集團利用「和平大苑」等不動產掩護資金，並透過水房進行跨境洗錢，嚴重破壞金融秩序。