虛擬貨幣詐騙

該詐騙集團自2021年起運作，在全球設立二十多個呼叫中心，僱用超過700名人員假扮專業金融顧問進行詐騙。此案件涉及跨境投資詐騙，規模龐大且組織嚴密。

BonkDAO 遭惡意治理提案攻擊，攻擊者利用持有大量 BONK 代幣的槓桿，透過投票機制將代幣轉入自己的錢包。此事件導致 DAO 資產被大規模盜竊，涉及金額高達 2000 萬美元。

犯罪集團利用日本據點，結合芬太尼毒品走私與加密貨幣詐騙進行跨國犯罪活動。此案件涉及非法藥物出口與虛擬資產洗錢，嚴重危害國際金融安全與公共衛生。

FBI 揭露新型詐騙手法，詐騙集團在誘騙受害者進行加密貨幣投資後，派遣快遞員上門收取現金，以此規避數位追蹤。此手法結合了傳統現金交易與現代加密貨幣詐騙，增加偵查難度與受害者損失風險。

絕對能源集團以虛擬貨幣及去中心化金融（DeFi）名義，透過發行自鑄虛擬幣、虛設借貸平台與高額特別股方案，利用多層次傳銷手法非法吸金高達57億元。此案受害人數逾1570人，主嫌邱志豪等人已被台北地檢署依違反銀行法、詐欺及洗錢防制法等罪起訴，求刑20年。