實體與洗錢詐騙

犯罪集團以線上博弈為名，透過設立多家公司建立入出金系統，將賭博不法所得轉匯至境外進行洗錢，涉案金額高達十七億元。檢方認定涉案人員涉犯洗錢等罪，並對在台負責人求處重刑。

27歲賴姓男子在台北市萬大路假意需要換新台幣千元鈔，利用被害人誤以為是國際旅客想換鈔的心理，趁機拿走千元大鈔逃逸。萬華分局迅速截獲嫌犯，起獲贓款，受害人損失約4千元。

不法集團利用合法線上博弈網站的遊戲幣機制，透過買賣遊戲幣的價差進行洗錢，兩年內非法洗錢高達80億元，警方已送辦30名涉案人員。此手法將洗錢行為包裝成遊戲交易，掩蓋資金來源與去向。

知名電台主持人劉家宏透過誇大生技公司食品療效進行詐欺取財，並涉及業務侵占與洗錢。其更行賄嘉義縣議長張明達以「喬罰單」掩蓋不法，造成民眾財產損失與社會信任危機。

台中發生詐騙集團成員因分贓不均當街爭執，導致現金散落一地，警方介入後確認非搶案而是詐騙集團內部糾紛。此事件凸顯詐騙集團內部運作混亂，雖未直接揭露對受害者的詐騙手法，但顯示其涉及大額資金流動。