標籤：假交易

詐騙集團利用端午節粽子熱銷，在網路發布低價販售貼文誘騙民眾私訊，進而將受害者引導至假交易平台或進行多層轉帳，導致原本僅想購買800元粽子的民眾損失逾百萬元。此案例顯示節日行銷常被詐騙集團利用，從小額交易切入進行大額詐騙。

犯罪集團利用虛擬幣交易為幌子，誘騙受害者攜帶大量現金至偏僻地點進行交易，隨即實施暴力搶劫。此案件顯示虛擬資產交易若未透過正規管道，極易引發嚴重暴力犯罪，造成重大財產損失。

空殼公司「順發成功」透過境外假交易，協助詐騙集團及非法博弈業者將不法所得轉匯海外，一年內經手金額逾10億元。該公司資本額僅20萬元卻在兩週內暴增至450萬元，顯現異常資金操作。

犯罪集團冒充台中盤商，透過假交易詐騙大湖地區草莓農戶，造成近三百萬元損失。警方成功偵破此案，並對相關幹部進行人事調整以強化打詐成效。