標籤：跨國洗錢

台南市刑大破獲一起由黑幫經營的跨國洗錢水房案，嫌犯利用空殼公司為詐欺及地下博弈集團進行換匯洗錢，涉案金額高達新台幣4億2000萬元。警方發動多波攻堅，逮捕戴姓主嫌等36人到案，並依詐欺及組織犯罪等罪嫌移送偵辦。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）針對多名委內瑞拉籍人士及其控制的公司實施制裁，這些人涉嫌利用惡意軟體竊取多台自動櫃員機（ATM）內的資金，並透過複雜的網絡進行洗錢。此案件揭露了犯罪集團結合科技手段與跨國組織性洗錢的嚴重威脅。

犯罪集團利用科技公司掩護，協助跨境博弈與詐騙集團處理金流，涉案金額高達182億元。警方查扣多處不法資產，揭露跨國洗錢水房的運作模式。

警方破獲跨國洗錢集團，該集團以科技公司為掩護，協助泰越博弈網站及詐騙集團處理金流，涉案金額高達182億元。首腦羅文坤因涉及組織性洗錢及協助跨境詐騙，其7000萬豪宅遭查扣。