標籤：跨境洗錢

不法組織勾結銀樓業者成立洗錢水房，協助境外詐欺機房將詐騙贓款洗白。警方查獲多名嫌犯及贓款，成功斬斷跨境詐欺與洗錢的產業鏈。

犯罪集團利用中高齡女性易受騙取信任的特性，誘騙其擔任人頭帳戶車手，進而建立跨境洗錢集團。警方成功逮捕27名涉案人員，揭露其利用人頭帳戶進行資金洗白的犯罪手法。

網紅吳柏緯以經營潮流服飾為掩護，實際與境外詐騙集團合作，擔任在台水房「總轉水」，一年多內洗錢高達一億七千多萬元。警方發動六波掃蕩行動，共逮捕三十一人，並查扣勞斯萊斯幻影等豪車。

主嫌朱倫寬透過假投資平台誘騙35名台灣民眾，合計詐取4426萬元，並將贓款轉為泰達幣藏匿。新竹檢方認定其幕後指揮罪質較重，已判處9年徒刑並扣押其4千萬豪宅。

律師游光德利用辯護人身份掩護，成立詐騙集團並從事虛擬貨幣洗錢，最終剪斷電子手環偷渡出境。此案件涉及專業人士利用法律漏洞進行跨境洗錢與偷渡，嚴重破壞司法秩序與社會安全。

犯罪集團利用跨境金流漏洞，誘騙高所得白領族前往澳門賭場，以「溢繳卡費」方式套現洗錢，涉案金額高達330億元。十餘名涉案者多為無前科的高薪族，如台鐵司機與科技工程師，顯示洗錢手法已滲透至專業領域。

警方破獲「九州娛樂城」等跨境博弈洗錢集團，利用「溢繳卡費」將不法賭資匯入信用卡帳戶，再至澳門賭場換籌碼洗錢。全案涉及不明金流達330億元，逮捕20名嫌犯，其中主嫌為30歲廖姓男子。

柬埔寨太子集團開發名為「OJBK」的封閉式資金管理平臺，結合地下匯兌與車手體系，繞過銀行體系進行跨境洗錢。近十年間洗入臺灣資金逾六點二億元，因不經傳統銀行且無金融紀錄，大幅增加司法追查難度。