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詐騙集團偽冒金管會名義，以「沒收犯罪所得返還」或「退款」為由，誘導民眾掃描QR Code加入LINE帳號。此為利用受害者急切追回款項心理的二次詐騙，要求提供個資及金融資料，金管會強調絕不會透過LINE辦理此類業務。
詐騙集團利用台股熱度，透過 Meta 及 Google 等平台投放投資詐騙廣告，誘騙民眾進入假投資平台。金管會已加強與相關單位合作，監控並下架違規廣告，但第二季通報量仍微幅回升，顯示詐騙手法持續演變。
不法分子冒充貸款代辦業者，利用民眾急於借款的心理，誘導其支付高額手續費或提供個人資料，進而衍生詐騙風險。金管會強調金融機構不受理代辦案件，提醒民眾應直接向銀行洽詢，避免權益受損。
金管會明確指出，金融機構不得受理由代辦業者轉來的貸款案件，旨在防止民眾因輕信代辦話術而陷入詐騙。此舉針對利用代辦名義收取高額手續費或誘導民眾辦理高利貸的詐騙手法，保護民眾免受財務損失。
詐騙集團近期假冒金管會人員，利用偽造工作證與公文，透過社群軟體以凍結帳戶、個資盜用等理由誘騙民眾轉帳。金管會已推動轉帳顯示戶名機制，提醒民眾務必核對螢幕顯示的受款人戶名，避免誤轉資金。
詐騙集團利用簡訊、LINE 或社群軟體假冒金融機構與政府官員，要求民眾交出金融卡、存摺或繳納驗證金。金管會已發出嚴正聲明，提醒民眾絕不會透過這些管道聯繫，並呼籲民眾提高警覺，避免落入陷阱。
不法分子透過社群媒體推薦未經金管會核准的境外保險商品，利用資訊不對稱與法律保護不足，誘騙民眾購買偽造或無效的地下保單，導致消費者在理賠時求助無門。