標籤：金融卡

詐騙集團結合假投資、假借貸與假網拍手法，半年內騙走超過4000萬元，受害人數達186人。嫌犯誘導受害者交付金融卡作為人頭帳戶，並透過小額捐款測試帳戶安全性以規避偵查。警方已逮捕30名嫌犯，部分遭起訴。

詐騙集團利用簡訊、LINE 或社群軟體假冒金融機構與政府官員，要求民眾交出金融卡、存摺或繳納驗證金。金管會已發出嚴正聲明，提醒民眾絕不會透過這些管道聯繫，並呼籲民眾提高警覺，避免落入陷阱。

一名痴情男子因網戀關係，差點將金融卡交給對方，幸經警方即時介入阻詐。此案例顯示詐騙集團利用感情建立信任，進而誘騙受害者提供金融帳戶進行洗錢或詐騙。