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日本一名79歲阿嬤將銀行帳戶與提款卡全權託付給長子代管，結果存款被轉走，造成百萬損失。此案例顯示將金融帳戶交予親友代管存在極高風險，可能引發內部侵吞或帳戶被濫用。
台中一名醫師在進行網拍交易時，因提供帳戶給買家匯款，遭詐騙集團惡意利用並報復，導致其帳戶被列為警示戶，連帶影響名下所有金融帳戶。此事件凸顯了現行帳戶管制機制在防堵詐騙與保障民眾權益間的衝突。
網路犯罪集團透過地下指南學習如何評估竊取的信用卡資料品質與商店信譽，以確保詐騙活動的存活率。此類活動涉及信用卡資料竊取與非法交易，嚴重威脅金融安全。
受害女子搭乘台北捷運時錢包遭竊，內含的八張信用卡在短短二十分鐘內被境外不法分子連續盜刷，造成九萬餘元損失。此案件顯示實體錢包遺失後，若未即時掛失，極易引發跨國金融盜刷風險。