標籤：非法吸金

劉姓男子等人以AI演算法自動交易為名，推出號稱穩賺不賠的OPIX外匯投資方案，實際運作為龐氏騙局，非法吸金超過3000萬元。因無法支付紅利與本金，北檢已介入調查並約談9人到案。

聖石金業涉嫌非法吸金達181億元，受害人數超過500人，檢方已起訴38名涉案人員。該不法集團曾捐贈車輛給新竹市警局作為偵防車，該車輛現已被認定為贓物並依法查扣，警方亦介入調查是否有警員涉及違法。

台中市李惠雯利用龐氏騙局手法，向十二名投資人非法吸金一千五百多萬元。當投資人要求退出時，她透過恐嚇言語及傳送割腕照片進行極端心理虐待，最終導致王家五口集體輕生。

立綸與長綸公司假借投資威士忌及房地產名義，以品酒會及網路說明會為幌子，承諾保本並提供高達18%的年報酬率，非法吸金逾7000萬元。此案件涉及李姓負責人自2020年起持續運作，已造成投資人嚴重財產損失。

首腦邱志豪在非法吸金案交保後，另創虛擬貨幣DeFi借貸平台，持續吸金逾五十億元，受害人數超過千人。台北地檢署已拘提多名營運長與業務人員，並聲請羈押，顯示此案規模龐大且手法狡猾。

犯罪集團以傳統「標會」包裝成「AI標會平台」，透過非法經營收受存款業務，涉嫌吸金45億元，受害民眾近三千人。台中地院依銀行法及洗錢防制法判刑，負責人陳建安獲刑14年。

退休保險經理利用其專業背景與多年建立的信任關係，進行長達21年的非法吸金活動，涉案金額高達5000萬元，最終被檢方聲押禁見。

臺北地檢署偵辦太子集團非法吸金案，扣押33輛頂級豪車將於警專公開拍賣。此案件涉及非法集資，屬典型投資詐騙。