馬來西亞籍男子錢景順等4人來台加入詐騙集團,擔任車手與收水手,成功詐騙35名台灣民眾,總金額超過350萬元。法院認定其刻意來台掩飾犯罪來源,最終重判9年2月。
🔍 防詐解析
詐騙集團利用外籍人士來台,透過擔任「車手」與「收水手」,將詐騙所得透過複雜的資金轉帳路徑進行洗錢,以此掩飾資金來源與去向,增加警方查緝難度。一般民眾常誤以為只是單純的金融交易,未察覺自己可能成為犯罪集團洗錢的幫兇,或誤信高薪誘餌而淪為棋子。防範建議民眾切勿隨意出借帳戶或協助轉帳,遇到不明來源的資金往來應立即通報警方,並提高對跨境犯罪集團的警覺性。
🚩 紅旗特徵
- •跨境加入詐騙集團
- •刻意隱藏犯罪所得來源
- •利用人頭帳戶轉移資金
關鍵字
車手收水手跨境詐騙洗錢馬來西亞
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