人頭帳戶與車手

台中林姓醫師因封鎖詐騙集團遭報復，其帳戶被詐騙集團利用進行犯罪，導致被列為警示帳戶。刑事警察局指出，若經查證屬實且非主犯，可透過不起訴處分書等文件申請解除警示。

台中一名醫師在進行網拍交易時，因提供帳戶給買家匯款，遭詐騙集團惡意利用並報復，導致其帳戶被列為警示戶，連帶影響名下所有金融帳戶。此事件凸顯了現行帳戶管制機制在防堵詐騙與保障民眾權益間的衝突。

陸軍中尉排長因欠債向錢莊求助，竟將部隊緊急召回名冊內約400名同袍及親屬的個資洩漏給錢莊，導致個資外流與潛在詐騙風險。錢莊負責人利用這些個資進行行銷與詐騙活動，最終兩人皆被判刑。

詐騙集團利用包裹夾帶提款卡與密碼，企圖誘騙民眾成為人頭帳戶以洗錢。幸經員警巡邏查覺異常並拆穿，才阻止該男子淪為犯罪工具。

馬來西亞籍男子來台旅遊期間加入詐騙集團擔任「車手」，在彰化等地瘋狂提領贓款，造成30人受害且金額超過200萬元。詐團以高額日薪及提領金誘騙其參與，最終該男子因未領到薪水反遭重判8年有期徒刑。