人頭帳戶與車手

一名高學歷且曾創業的黎姓男子，因提供銀行帳戶給詐騙集團，導致4名被害人匯款共484萬元。其中一名被害人匯入200萬元並提起民事求償，黎男雖辯稱自己也是投資詐騙受害者，仍被法院判刑並需承擔賠償責任。

高學歷黎姓男子將銀行帳號密碼提供給詐騙集團，導致四名被害人匯款共計484萬元。法院認定其非無辜受害者，判決其有期徒刑八個月並需全額賠償其中一名被害人200萬元。此案例凸顯出借帳戶即可能成為詐騙共犯的法律風險。

詐騙集團為處理贓款，對人頭帳戶有剛性需求，導致民眾因貪圖小利出售帳戶。截至去年底，已有逾15萬組帳戶被列為警示，賣戶者不僅面臨詐欺刑責，更需承擔巨額民事賠償，得不償失。

警方在板橋區攔截一起詐欺面交案件，成功逮捕一名涉嫌擔任詐騙集團車手的女子，並追回50萬元現金。此案件顯示詐騙集團利用現金面交方式進行洗錢，受害者多為高齡長者。

一名自稱曾在日月光等公司工作的維修工程師，涉嫌將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，導致多名被害人損失慘重。法院審理時，被告辯稱因記不住密碼而遺失帳戶，但法官認定其說法不合理，最終依洗錢罪判刑。