人頭帳戶與車手

3名台灣民眾涉嫌在緬甸從事網路電信詐騙犯罪，已遭當地執法機關起訴。緬甸政府頒布新法，對外籍人士從事電信詐欺犯罪最重可判處死刑，顯示打擊力度大幅強化。

犯罪集團以假徵才為名，透過分飾多角測試求職者忠誠度，誘騙社會新鮮人成為洗錢車手。同時另成立假投資群組冒用名人名義，造成逾八千萬元損失。

不法組織勾結銀樓業者成立洗錢水房，協助境外詐欺機房將詐騙贓款洗白。警方查獲多名嫌犯及贓款，成功斬斷跨境詐欺與洗錢的產業鏈。

犯罪集團利用疫情期間倒閉的健身房公司帳戶，作為洗錢水房代收代付賭資的工具，掩飾鉅額非法金流。警方查獲 20 名嫌犯，包括水房首謀與健身房負責人，並起獲贓款逾千萬元。此案件涉及跨境博弈與組織性洗錢，涉案金額高達 26 億元。

犯罪集團利用中高齡女性易受騙取信任的特性，誘騙其擔任人頭帳戶車手，進而建立跨境洗錢集團。警方成功逮捕27名涉案人員，揭露其利用人頭帳戶進行資金洗白的犯罪手法。