人頭帳戶與車手

不法組織勾結銀樓業者成立洗錢水房，協助境外詐欺機房將詐騙贓款洗白。警方查獲多名嫌犯及贓款，成功斬斷跨境詐欺與洗錢的產業鏈。

新北警方人員涉嫌協助詐騙集團非法查詢民眾個資，遭北檢起訴並求刑4年6個月。此案件揭露內部人員與外部詐團勾結，嚴重洩漏民眾隱私並助長詐騙犯罪。

犯罪集團利用銀樓進行現金交易，將詐騙所得的贓款透過購買黃金或珠寶的方式進行洗錢，以掩護非法資金來源。刑事局查獲該組織並逮捕9名涉案人員，揭露其利用實體產業掩護跨境洗錢的運作模式。

犯罪集團利用疫情期間倒閉的健身房公司帳戶，作為洗錢水房代收代付賭資的工具，掩飾鉅額非法金流。警方查獲 20 名嫌犯，包括水房首謀與健身房負責人，並起獲贓款逾千萬元。此案件涉及跨境博弈與組織性洗錢，涉案金額高達 26 億元。

犯罪集團利用中高齡女性易受騙取信任的特性，誘騙其擔任人頭帳戶車手，進而建立跨境洗錢集團。警方成功逮捕27名涉案人員，揭露其利用人頭帳戶進行資金洗白的犯罪手法。