一名自稱曾在日月光等公司工作的維修工程師,涉嫌將銀行帳戶提供給詐騙集團使用,導致多名被害人損失慘重。法院審理時,被告辯稱因記不住密碼而遺失帳戶,但法官認定其說法不合理,最終依洗錢罪判刑。
🔍 防詐解析
此案例屬於典型的「人頭帳戶」洗錢手法,詐騙集團透過誘騙或利誘,讓受害者提供自己的銀行帳戶,用於轉移詐騙所得以規避警方查緝。被告聲稱因記不住密碼而遺失帳戶,但法官指出工程師不可能連六位數密碼都記不住,顯示其極可能知情仍故意提供帳戶。這種行為不僅協助詐騙集團洗錢,更讓受害者難以追回損失,且提供帳戶者將面臨刑事責任。一般人應警惕任何要求提供帳戶的請求,切勿因小利或誤解而成為詐騙共犯。
🚩 紅旗特徵
- •提供個人銀行帳戶給不明人士使用
- •聲稱記不住密碼卻將密碼寫在卡上
- •帳戶被用於詐騙集團資金轉洗
關鍵字
洗錢人頭帳戶詐騙集團工程師判刑
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