一名曾犯洗錢罪的前科犯出獄後,偽裝成投資公司理財專員,當面騙走苗栗羅姓男子財物,並擔任詐騙集團車手進行面交。該女子最終被警方逮捕,判處有期徒刑二年四月。
🔍 防詐解析
此案例顯示詐騙集團利用有前科者擔任「車手」,負責將詐騙所得現金或物品進行實體轉移,以降低資金被凍結的風險。詐騙分子先偽裝成專業理財專員建立信任,再透過面對面交易降低受害者戒心,完成詐騙後迅速將贓款轉移。這種手法結合了傳統詐騙的「殺豬盤」信任建立與現代洗錢的實體轉移,增加了偵查難度。一般人容易在面對面交易時,因對方看似專業且親切而放鬆警惕,忽略查證其真實身份與投資計畫的合法性。警方建議民眾對於高報酬投資,務必透過官方管道查證,切勿輕易與陌生人進行現金或物品面交,以免淪為詐騙集團的提款機。
🚩 紅旗特徵
- •嫌疑人有洗錢前科卻重操舊業
- •偽裝成投資公司理財專員進行面交
- •利用現金或物品進行快速轉移(車手)
關鍵字
洗錢防制法理財專員車手面交前科犯
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