絕對能源集團以虛擬貨幣及去中心化金融(DeFi)名義,透過發行自鑄虛擬幣、虛設借貸平台與高額特別股方案,利用多層次傳銷手法非法吸金高達57億元。此案受害人數逾1570人,主嫌邱志豪等人已被台北地檢署依違反銀行法、詐欺及洗錢防制法等罪起訴,求刑20年。
🔍 防詐解析
詐騙集團利用民眾對區塊鏈與虛擬貨幣的陌生感,偽造「絕對能源」等高大上名詞,宣稱發行自鑄虛擬幣與去中心化金融(DeFi)專案,並搭配虛設的借貸平台與高額特別股方案,誘騙投資人上鉤。他們透過多層次傳銷模式,以新進資金支付舊投資人的利息,製造獲利假象,實際上並無真實營運,最終捲款潛逃。一般民眾容易因「高報酬」與「新興科技」的誘惑,忽略查證項目真實性,未確認公司登記與資金流向便盲目投入。建議民眾投資前務必查閱經濟部商業司登記資料,確認是否有金融主管機關核准,並警惕任何承諾「保證獲利」或「高息回報」的虛擬資產專案,避免成為洗錢與詐騙的受害者。
🚩 紅旗特徵
- •宣稱高額特別股方案與保證獲利
- •發行自鑄虛擬幣且無實質資產支撐
- •利用虛設借貸平台進行資金盤運作
- •涉及多層次傳銷模式
關鍵字
虛擬貨幣去中心化金融多層次傳銷自鑄幣詐欺洗錢
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