台中銀6主管助洗錢／20萬小公司非約定帳戶 每天竟可轉走2千萬

詐騙集團利用銀行內部人員的貪婪或疏忽，勾結不法分子開設大量人頭帳戶，並透過高轉帳額度快速轉移詐欺與博弈所得資金。這種手法讓資金在短時間內被轉出，增加追緝難度。一般民眾常誤以為銀行審核嚴密，卻不知內部人員可能成為破口，導致防線崩潰。建議民眾提高警覺，發現帳戶異常或遭詢問開戶事宜時，應立即向銀行或警方報案，避免成為洗錢工具。