詐騙集團利用包裹夾藏提款卡與密碼,企圖誘騙不知情民眾成為人頭帳戶。幸經員警巡邏查覺並攔截,成功阻止該男子淪為洗錢工具。此案例凸顯「假寄真送」手法在組織性洗錢中的應用。
🔍 防詐解析
詐騙集團利用民眾對包裹內容的無知,將提款卡與密碼夾藏在看似普通的鞋盒中,企圖透過物流系統將人頭帳戶分散至各地,以規避金管會與警方查緝。這種手法屬於組織性洗錢的一環,目的是讓不知情的民眾成為犯罪集團的「車手」或人頭戶。一般民眾往往只關注包裹是否送達,卻忽略了內容物的異常,容易在不知不覺中觸犯法律。
🚩 紅旗特徵
- •包裹內容與申報不符(聲稱寄鞋實則藏卡)
- •深夜寄送敏感金融卡片
- •包裹內藏有密碼
關鍵字
人頭帳戶洗錢假寄真送提款卡組織性洗錢
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