檢警破獲隱身通訊行洗錢案，主嫌利用實體店掩護不法金流

犯罪集團利用實體通訊行帳戶轉帳額度大且交易合理性高的特性，將來自詐欺與賭博的贓款偽裝成「貨款」進行沖轉，以此掩飾不法金流並企圖逃漏稅捐。主嫌更指揮熟識的會計師製作不實交易憑證，從制度面掩護洗錢行為，增加查緝難度。一般人容易因通訊行為合法營業場所而忽略其帳戶異常，且對「貨款」名義的資金往來缺乏警覺，導致資金被快速洗出。建議民眾應留意帳戶異常交易，發現可疑情況立即通報165反詐騙專線，並避免將帳戶借給他人使用。