組織性洗錢

英國主導的聯合行動在加納與奈及利亞突襲西非詐騙園區，逮捕二十餘名嫌犯並救出逾百名受害者。此案件揭露了跨國有組織犯罪集團利用科技基礎設施進行大規模詐騙與人口販運的嚴重罪行。

台南市刑大破獲一起由黑幫經營的跨國洗錢水房案，嫌犯利用空殼公司為詐欺及地下博弈集團進行換匯洗錢，涉案金額高達新台幣4億2000萬元。警方發動多波攻堅，逮捕戴姓主嫌等36人到案，並依詐欺及組織犯罪等罪嫌移送偵辦。

犯罪集團利用實體通訊行帳戶，將詐欺與賭博贓款偽裝成合法貨款進行洗錢，並勾結會計師製作不實憑證以規避查緝。此案涉及嘉義、台中及雲林等地，共查獲12名嫌犯及贓款30萬元。

新北警方人員涉嫌協助詐騙集團非法查詢民眾個資，遭北檢起訴求刑。此案件揭露內部人員與外部詐團勾結，嚴重洩漏民眾隱私並助長詐騙犯罪。

檢警查獲太子集團在台建立封閉式資金管理平台「OJBK」，作為洗錢中樞，十年間洗入超過6.2億元贓款。此案件涉及組織性洗錢與跨境資金調度，顯示詐騙集團已具備高度專業化的資金運作能力。