共 8 筆相關內容
犯罪集團利用銀樓進行現金交易，將詐騙所得的贓款透過購買黃金或珠寶的方式進行洗錢，以掩護非法資金來源。刑事局查獲該組織並逮捕9名涉案人員，揭露其利用實體產業掩護跨境洗錢的運作模式。
犯罪集團利用疫情期間倒閉的健身房公司帳戶，作為洗錢水房代收代付賭資的工具，掩飾鉅額非法金流。警方查獲 20 名嫌犯，包括水房首謀與健身房負責人，並起獲贓款逾千萬元。此案件涉及跨境博弈與組織性洗錢，涉案金額高達 26 億元。
犯罪集團利用科技設備竄改來電顯示，鎖定海外華人進行電信詐欺，涉案金額高達三千萬元，受害人數逾三十人。警方成功逮捕十一名嫌犯，其中五人遭羈押，展現對跨境詐騙的強力打擊。
詐騙集團利用民眾對「警示帳戶」的恐懼，透過假訊息或冒充公職人員，誘騙民眾提供個資或轉帳以「解除」帳戶，進而進行洗錢。此新聞揭露政府已建立救濟機制，但詐騙集團仍利用資訊落差進行假冒公職或製造恐慌的詐騙活動。
詐騙集團利用農曆三月媽祖誕辰及遶境熱潮，以免費贈送結緣品為誘餌設局行騙。統計顯示3月案件已達300件以上，4月上旬更持續攀升，刑事局已發出緊急提醒。
犯罪集團利用科技公司掩護，協助跨境博弈與詐騙集團處理金流，涉案金額高達182億元。警方查扣多處不法資產，揭露跨國洗錢水房的運作模式。
詐騙集團利用超便宜行程誘騙民眾加入 LINE 群組，透過群組內成員互吹及贈送高級飯店住宿等手法，誘使受害者主動儲值付款。此類詐騙多發生於連假期間，以低價高回饋為幌子，導致民眾損失金錢且難以追回。
詐騙集團利用數位式移動節費設備（DMT）偽冒電信商申辦預付卡，將境外詐騙電話轉接至台灣，增加民眾防範難度。警方呼籲民眾接到陌生「借錢」或「貸款」電話時，務必透過其他管道求證，避免上當受騙。