標籤：水房

犯罪集團利用疫情期間倒閉的健身房公司帳戶，作為洗錢水房代收代付賭資的工具，掩飾鉅額非法金流。警方查獲 20 名嫌犯，包括水房首謀與健身房負責人，並起獲贓款逾千萬元。此案件涉及跨境博弈與組織性洗錢，涉案金額高達 26 億元。

台北地檢署偵結太子集團案件，起訴62人，涉及假投資平台與洗錢操作。該集團利用「和平大苑」等不動產掩護資金，並透過水房進行跨境洗錢，嚴重破壞金融秩序。

境外詐騙集團與爭議網紅合作，指揮車手在南部各地提領現金並透過虛擬貨幣水房洗錢。集團更重金利誘律師提供法律護航，導致兩名律師因偽造文書被送辦，嚴重破壞司法正義與社會信任。

網紅吳柏緯以經營潮流服飾為掩護，實際與境外詐騙集團合作，擔任在台水房「總轉水」，一年多內洗錢高達一億七千多萬元。警方發動六波掃蕩行動，共逮捕三十一人，並查扣勞斯萊斯幻影等豪車。

犯罪集團利用科技公司掩護，協助跨境博弈與詐騙集團處理金流，涉案金額高達182億元。警方查扣多處不法資產，揭露跨國洗錢水房的運作模式。

詐騙集團以實體虛擬貨幣店面為幌，將詐騙不法所得打回電子錢包進行洗錢，金額高達上億元。高雄警方經多次溯源搜索，逮捕10名嫌犯並破獲犯罪據點。此案件涉及跨境投資洗錢與虛擬貨幣詐騙手法。