台北地檢署偵結虛擬貨幣交易所「幣竟」洗錢案,涉案金額高達1.5億元,涉及10名被告,其中包括律師鄭鴻威。檢方指出被告協助操作大量虛擬貨幣,顯示犯罪集團利用專業人士掩護非法資金流動。
🔍 防詐解析
犯罪集團透過設立或操控虛擬貨幣交易所,利用高流動性的加密資產進行大額資金洗錢,並拉攏律師等專業人士協助掩護資金流向,增加偵查難度。一般民眾常誤信高報酬的虛擬貨幣投資,卻未察覺背後是龐大的洗錢與詐騙集團運作,導致資金難以追回。警方建議民眾應審慎評估投資管道,拒絕參與不明來源的虛擬貨幣交易,並主動向主管機關查詢交易所合法性。
🚩 紅旗特徵
- •利用律師等專業人士身分掩護非法資金
- •虛擬貨幣交易所缺乏監管與合規審查
- •涉案金額巨大且涉及跨境資金流動
關鍵字
虛擬貨幣洗錢律師交易所刑事偵辦
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