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兆豐銀行統計今年前9月臨櫃阻詐達153件，成功攔阻金額逾新台幣1.64億元，其中9月單月即守住3436萬元。此案例顯示金融機構第一線防詐機制在守護民眾財產，特別是針對長者投資美股等詐騙手法上發揮關鍵作用。
美國財政部 FinCEN 發布警訊，要求金融機構提高警覺，偵測並通報與數位資產投資詐騙中心有關的可疑交易。這些詐騙中心多由東南亞跨國犯罪組織經營，並透過地下犯罪生態系如犯罪市集 Xinbi 提供支援，進行非法所得洗錢。
詐騙集團利用台股熱度，透過 Meta 及 Google 等平台投放投資詐騙廣告，誘騙民眾進入假投資平台。金管會已加強與相關單位合作，監控並下架違規廣告，但第二季通報量仍微幅回升，顯示詐騙手法持續演變。
詐騙集團以投資獲利需先「補分數」為由，誘騙受害者匯款。台中一名婦人聽信謊言欲替兒子匯款，幸經警銀聯手攔截，避免財產損失。此案例凸顯投資詐騙中常見的「先繳款後獲利」陷阱。
兆基屋管關係企業發生公司債兌付跳票事件，檢方調查發現約18億投資款中近7億被挪作私用，前董事長遭羈押。此事件涉及企業內部管理缺失與資金挪用，導致投資者蒙受重大損失。
柬埔寨詐騙集團利用ChatGPT生成詐騙話術，同時進行投資、感情、博弈及假冒執法人員等多種詐騙，並涉及人口販運與強迫勞動。OpenAI已封鎖相關帳號並與執法機關合作，揭露此類AI輔助犯罪的高風險性。
詐騙集團利用台股AI熱潮，誘騙民眾投資不存在的屏東魚塭項目，企圖騙取900萬元現金。警方及時發現異常並臨櫃勸阻，成功阻止民眾提領資金，避免重大財產損失。
一名日本66歲男子因誤信投資廣告，導致1900萬日圓（約台幣373萬）的退休金與房產陷入危機。此案例顯示高齡者易受高報酬投資誘惑，進而造成重大財務損失。
詐騙集團假冒台積電退休工程師，在社群平台散播謠言誘騙民眾加 LINE，進而假冒投顧老師將受害者導入假投資群組。最終誘導受害者下載假投資 APP 或註冊釣魚網站，以「飆股」為名騙取錢財。
該詐騙集團自2021年起運作，在全球設立二十多個呼叫中心，僱用超過700名人員假扮專業金融顧問進行詐騙。此案件涉及跨境投資詐騙，規模龐大且組織嚴密。
駭客透過在Reddit等平台植入惡意內容，誤導AI研究代理將虛構產品或投資標的納入報告，進而誘騙受害者。此手法利用AI對網路資訊的依賴，製造看似可信的投資建議以進行詐騙。
台中連鎖火鍋店負責人以廣邀投資入股為名，吸金數十億後因投資失利，竟攜全家四口潛逃至中國避風頭，導致大量投資客血本無歸。此案件涉及龐氏騙局特徵，利用實體店面掩護進行資金盤操作，最終捲款潛逃。
詐騙集團成員歐俞彤利用神似韓國女星金智秀的外貌，與黑幫男友組成假投資公司「美樂公司」，透過假出金手法坑害五千餘名受害者，詐得總金額高達158億元。該案件涉及107名成員，主嫌歐女已被重判24年徒刑。
高雄無業男子劉姓男子同時與3名高資產女性交往，利用感情建立信任後，誘騙她們投資不存在的當舖與車行，實際將資金投入運動彩券賭博。3名受害者合計損失近千萬元，最終因無法償還而被揭發。
台南市前副市長之子顏大鈞向6名友人鼓吹多項投資項目，誘騙共交付近1億2千萬元，卻將款項私用且未進行投資，最終因無力償還而落跑。此案件涉及高金額的投資詐騙，受害者多為其熟人圈。
詐騙集團利用虛假的加密貨幣交易平台，誘騙受害者進行投資並轉帳。此類平台通常聲稱能提供高報酬，但實際上資金會被直接轉走，受害者無法取回。
詐騙集團假借投資股票獲利，誘騙受害者加入LINE群組並透過面交或匯款轉帳，導致新竹施姓男子損失高達3610萬元。其中負責取款的車手已被檢警查獲並判刑，凸顯此類跨國或跨區域詐騙的組織性與危害性。
台中市陳姓女子因信任鄰居，誤信對方聲稱握有高獲利投資管道，投入高達五千九百萬元。直到看見鄰居直播遭網友質疑，才驚覺受騙，法院最終判決被告返還全額款項。
台中市陳姓女子因信任鄰居，誤信其宣稱擁有「超跑租借」與「外匯融資」等高獲利管道，在一年多內投入高達5900萬元。直到鄰居直播遭網友質疑涉嫌詐騙，女子才驚覺可能陷入投資陷阱並踩下煞車。
宜蘭一名66歲婦人透過網路交友陷入「黃昏之戀」，遭詐騙集團以甜言蜜語誘騙，先被詐走20萬元，隨後更被以「投資需求」为由騙走60萬元養老金。警方成功埋伏逮捕涉案女車手，揭露其利用感情建立信任後進行金錢勒索的犯罪手法。
台中豐原發生一起嚴重投資詐騙案件，王家五口因投資違約被逼至崩潰而集體輕生。律師指出涉案商品合法性存疑，提醒民眾應立即停損並蒐集證據提告。
邱姓男子加入詐騙集團擔任取款車手，在苗栗縣萊爾富超商與被害人面交，取走65萬元投資詐款並抽取3000元報酬。此案件凸顯詐騙集團利用「人頭帳戶」與「車手」進行資金洗錢的運作模式，最終車手因協助洗錢被判處1年6個月有期徒刑。
高雄民眾因點擊投資廣告掉入陷阱，損失30萬元。警方將計就計，成功逮捕負責轉帳的車手及監控受害者的監控手，揭露詐騙集團運作模式。
警方逮捕16名成員，其中包括專為詐團製作廣告的23歲陳姓男子。該集團偽裝成合法虛擬貨幣投資公司，利用專業影像團隊美化形象以誘騙民眾上當，受害人數恐超過百人。
台南新化區一名黃姓婦人誤信詐騙集團話術，企圖提領現款並解除定存，欲以620萬元投資黃金外匯。幸經農會行員、警察及民代聯手勸阻，女子最終驚覺險落入陷阱，未造成實際損失。
台北市一名55歲男子聽信未曾謀面的女網友甜言蜜語，準備提領60萬元積蓄進行股票投資，幸經銀行員察覺異常並通報警方攔截。此案例結合感情詐騙與投資詐騙手法，顯示詐騙集團利用網戀建立信任後誘導受害者進行高風險投資。
新竹賴姓貴婦誤信投資騙術損失鉅款，檢警追查發現部分資金流向彭姓女子申請的加密貨幣錢包，該女子因出售門號協助洗錢被判需賠償384萬元。此案例凸顯出售門號與協助資金轉帳的嚴重法律後果。
屏東一名五金行老闆娘誤信詐騙集團，投資股票與虛擬貨幣，短短一個多月內被詐走4835萬元，創下屏東縣單一案件最高金額紀錄。警方已逮捕涉案女車手並要求其全額賠償。
謝姓女子遭通訊軟體不明網友誘導進行投資，因聽信「穩賺不賠」承諾而險些損失百萬積蓄。新北市板橋警方接獲報案後，成功在面交地點埋伏並逮捕負責提領贓款的鄭姓車手。
台中市議員周永鴻與謝家宜的 Instagram 頭像遭盜用，詐騙分子冒用其身份在 LINE 上邀請民眾進行投資。此類案件利用名人光環與信任感，誘騙受害者加入投資群組或進行資金轉帳。
詐騙集團盜用台中市議員周永鴻的IG頭像與帳號，假裝邀請民眾加入LINE群組進行投資聊天，企圖誘騙受害者轉帳。此事件雖未造成實際金錢損失，但已引起議員緊急澄清，提醒民眾注意身份冒用風險。
一名阿伯企圖匯款購買不明虛擬貨幣，因行徑異常遭銀行櫃檯人員攔截，成功避免1694萬元的鉅額損失。此案例顯示詐騙集團正利用虛擬貨幣投資名義，誘騙民眾進行大額資金轉帳。
嫌犯賴冠翟透過營造高社經地位假象，利用專業頭銜與政界合影建立信任，進而對教職員進行投資詐騙。此類「權威式詐騙」成功滲透校園，連平時謹慎的專業人士也防不勝防。
美國與中國執法機關聯手行動，成功搗毀9個從事加密貨幣投資詐騙的犯罪中心，並逮捕至少276名涉案嫌犯。此案件揭露了組織嚴密的跨境加密貨幣詐騙集團，利用假投資平台誘騙受害者投入資金。
徐正倫以投資澳門賭場為幌子，成立「銀河紅利」與「長征」集團，自2012年起非法吸金超過40億元。該集團甚至策劃警方人員加入，最終徐正倫被判處20年徒刑，涉案警員亦獲刑。
嫌犯蔡盛全謊稱研發比特幣挖礦加速器，以老鼠會多層次推銷方式，透過舉辦旅遊與說明會取信民眾，最終導致10名受害者損失共計500萬元。此案件涉及假投資平台與變質傳銷手法，受害者多為被高報酬承諾誘騙的投資人。
新竹許姓婦人因投資遭騙負債千萬元，為償還債務擅自處分亡夫遺產，將未成年女兒名下房產拿去抵押借款，隨後離家失聯。新竹地院審理認定其嚴重失職，裁定停止親權，由祖母照顧。
55歲鄭姓婦人落入假投資虛擬貨幣陷阱，陸續匯出或面交571萬元，直至對方要求加碼才驚覺上當。警方配合受害人設局，成功逮捕出面取款的55歲女車手。
美國聯邦調查局指出，去年美國受害者因網路犯罪損失近 210 億美元，主要驅動力為投資詐騙、商業電子郵件欺詐及技術支援詐騙。此類案件涵蓋從假投資平台到假冒客服等多種手法，造成巨大經濟損失。
詐騙集團透過臉書接觸受害者，以投資虛擬貨幣可獲利為誘餌，誘騙受害者交付共計55萬元。集團成員擔任「面交車手」負責轉帳，其中一名車手因涉案金額被法院判刑1年7月。
七十三歲楊姓老翁因失業上網求職，遭誘騙擔任詐騙集團「車手」，試圖從投資詐騙被害人處提領二百八十五萬元，因被害人警覺報警而未得逞。法院依共同詐欺取財未遂罪判處其有期徒刑十個月，顯示即使未獲利仍須負刑責。
新竹市一名賴姓貴婦誤信詐騙集團宣稱的投資平台可獲利，短期內多次與車手面交，總計損失1850萬元。新竹地院已將涉案車手判刑並判決賠償受害者損失。
詐騙集團以虛擬貨幣投資高回報為誘餌，誘導受害人攜帶巨款現金進行面交，隨即由車手當場搶奪現金。此案件顯示詐騙手法已從單純的資金轉移演變為暴力搶奪，造成受害人巨大損失。
新北市板橋發生一起虛擬貨幣投資詐騙，受害人自認遭幣商詐騙後，配合警方佈局以10萬元假鈔作為餌鈔，成功引誘詐騙集團車手出面交易。警方隨即逮捕嫌犯，並在其身上查獲毒品，展現警方打擊跨國詐騙的決心。
詐騙集團以高獲利投資為誘餌，誘導12名受害者將資金轉為泰達幣（USDT），造成總損失超過1100萬元。涉案者包括前籃球國手與補習班老師，最終4人被判處最高9年10月徒刑。
詐騙集團以投資股市獲利為誘餌，誘騙被害人將資金轉化為泰達幣，造成十二人受害總金額超過一千一百萬元。該集團成員包含補習班老師及前亞青籃球國手，最終四人被判處六年至九年十月不等徒刑。
詐騙集團利用社群平台投放「台積電創辦人張忠謀贈書」廣告作為誘餌，將民眾引導至LINE後，以高報酬的「假養老院投資」為名進行詐騙。北部一名退休婦人因此損失高達1200萬元，凸顯名人效應在投資詐騙中的危險性。
彰化高姓女子誤信投資詐騙，透過四次現金面交損失110萬元。她嘗試向涉案的「車手」提起附帶民事求償，但法院判決駁回，因交易時對方尚未加入詐團。此案例凸顯投資詐騙中現金交易的風險與追討困難。
臺北地檢署偵結太子集團在臺洗錢逾107億元案，9名被告交保獲釋，其中尼爾公司財務主管鄭巧枚籌到150萬保金獲釋。此案涉及大額資金洗錢，可能與投資詐騙有關。
退休老翁遭投資詐騙損失150萬元，報警誘捕車手時發現對方穿著不專業且有異味，最終通報警方處理。此案例揭示投資詐騙常以專業形象掩飾真實詐騙手法。