本案揭露「人頭帳戶」與「虛擬貨幣交易」結合的洗錢手法,詐騙集團利用不知情民眾的帳戶進行資金洗白。雖然被告最終因證據不足獲判無罪,但此類「借卡玩遊戲」的陷阱仍極易讓民眾淪為共犯,面臨刑事責任風險。
🔍 防詐解析
詐騙集團透過虛擬貨幣交易場域,誘騙民眾提供帳戶進行資金洗白,利用「人頭帳戶」切斷資金追蹤路徑。此手法常結合「假投資」或「假遊戲」話術,讓受害者誤以為只是單純交易,實則成為洗錢共犯。一般人容易在「借卡」與「玩遊戲」的誘惑下,忽略帳戶出借的刑事風險,未審視交易對象真實性。民眾應堅守「帳戶不外借」原則,若發現帳戶異常應立即掛失並報案,避免被牽連入罪。
🚩 紅旗特徵
- •提供個人金融帳戶給不認識的幣商或陌生人
- •以「玩遊戲」或「賺快錢」為由誘使出借帳戶
- •帳戶資金流動異常且來源不明
關鍵字
人頭帳戶洗錢虛擬貨幣借卡刑事責任
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