標籤：虛擬貨幣

詐騙集團誘騙被害人向特定虛擬貨幣商購買泰達幣，隨後將幣款轉走，造成被害人損失。此案例顯示詐騙集團利用「合法交易」外殼，勾結虛擬貨幣商進行洗錢與詐騙，彰化地院已將涉案美容師判刑。

三名美容師因兼職擔任虛擬貨幣交易商，在不知情的狀況下被騙徒利用，導致受害人柯姓女子損失三十五萬餘元。雖然三女與騙徒無共謀證據，但因其交易行為協助了詐騙流程，最終仍被判刑。此案例凸顯了虛擬貨幣交易中的法律風險與防詐盲點。

犯罪集團成員陳源浩等人專門為詐騙集團拍攝形象廣告，將假投資虛擬貨幣包裝成合法公司，誘使被害人擴大投入資金。警方逮捕十六名嫌犯，涉案金額逾億元，受害人數達百人。

警方逮捕16名成員，其中包括專為詐團製作廣告的23歲陳姓男子。該集團偽裝成合法虛擬貨幣投資公司，利用專業影像團隊美化形象以誘騙民眾上當，受害人數恐超過百人。

屏東一名五金行老闆娘誤信詐騙集團，投資股票與虛擬貨幣，短短一個多月內被詐走4835萬元，創下屏東縣單一案件最高金額紀錄。警方已逮捕涉案女車手並要求其全額賠償。

一名阿伯企圖匯款購買不明虛擬貨幣，因行徑異常遭銀行櫃檯人員攔截，成功避免1694萬元的鉅額損失。此案例顯示詐騙集團正利用虛擬貨幣投資名義，誘騙民眾進行大額資金轉帳。

本案涉及虛擬貨幣交易與帳戶出借，雖最終判無罪，但凸顯出借帳戶參與幣商交易極易被誤判為洗錢共犯的高風險。此案例警示民眾切勿將金融帳戶借予他人，以免淪為詐騙集團洗錢工具。

詐騙集團利用交友軟體建立感情信任，慫恿被害人投資虛擬貨幣，導致廚師損失六十萬元。警方成功圍捕負責提領贓款的車手，阻止更多損失發生。

台北市一名陳姓廚師透過交友軟體認識詐騙集團成員，在對方誘導下投資虛擬貨幣，累計損失達60萬元。詐騙集團更要求受害者進行多次面交轉帳，最終被警方專案小組成功逮捕車手。

網紅吳柏緯以經營潮流服飾為掩護，實際與境外詐騙集團合作，擔任在台水房「總轉水」，一年多內洗錢高達一億七千多萬元。警方發動六波掃蕩行動，共逮捕三十一人，並查扣勞斯萊斯幻影等豪車。

中國詐騙集團成員朱倫寬透過虛擬貨幣泰達幣隱藏資金流向，成功詐騙35名台灣民眾共計4426萬元。新竹檢方成功聲請扣押其位於台中市的4000萬豪宅，並對其進行重判。此案件顯示詐騙集團利用加密貨幣進行跨境洗錢的趨勢。

詐騙集團以實體虛擬貨幣店面為幌，將詐騙不法所得打回電子錢包進行洗錢，金額高達上億元。高雄警方經多次溯源搜索，逮捕10名嫌犯並破獲犯罪據點。此案件涉及跨境投資洗錢與虛擬貨幣詐騙手法。

英國國家犯罪局（NCA）領導的國際執法行動，成功識別出加拿大、英國及美國超過兩萬名加密貨幣詐騙受害者。此案件涉及跨國性的虛擬貨幣詐騙，受害者遭受重大財務損失。

首腦邱志豪在非法吸金案交保後，另創虛擬貨幣DeFi借貸平台，持續吸金逾五十億元，受害人數超過千人。台北地檢署已拘提多名營運長與業務人員，並聲請羈押，顯示此案規模龐大且手法狡猾。

55歲鄭姓婦人落入假投資虛擬貨幣陷阱，陸續匯出或面交571萬元，直至對方要求加碼才驚覺上當。警方配合受害人設局，成功逮捕出面取款的55歲女車手。

詐騙集團透過臉書接觸受害者，以投資虛擬貨幣可獲利為誘餌，誘騙受害者交付共計55萬元。集團成員擔任「面交車手」負責轉帳，其中一名車手因涉案金額被法院判刑1年7月。

本案揭露一名律師竟是假投資虛擬貨幣的詐團首腦，並勾結銀行從業人員組成犯罪集團進行洗錢。涉案人員捲入詐團洗錢案，其中首腦更利用律師身分棄保潛逃，造成社會重大影響。

詐騙集團先在臉書發布童裝廣告誘導民眾加入團購社團，隨後慫恿受害者購買虛擬貨幣進行交易，最終騙取現金35萬元。彰化一名張姓男子擔任車手取款，因累犯被判處1年3月徒刑。

20歲混血籃球選手歐士綸受詐團高額入職獎金誘惑，被指示申設虛擬貨幣帳戶作為洗錢工具，最終淪為詐騙集團的共犯。此案例顯示詐騙集團正利用年輕人對高薪工作的渴望，將其捲入虛擬貨幣洗錢的犯罪活動中。

詐騙集團以虛擬貨幣投資高回報為誘餌，誘導受害人攜帶巨款現金進行面交，隨即由車手當場搶奪現金。此案件顯示詐騙手法已從單純的資金轉移演變為暴力搶奪，造成受害人巨大損失。

新北市板橋發生一起虛擬貨幣投資詐騙，受害人自認遭幣商詐騙後，配合警方佈局以10萬元假鈔作為餌鈔，成功引誘詐騙集團車手出面交易。警方隨即逮捕嫌犯，並在其身上查獲毒品，展現警方打擊跨國詐騙的決心。

詐欺集團利用虛構的「幣竟虛擬貨幣交易所」掩護洗錢，將高達 1.5 億元黑錢透過正規交易所形式進行清洗。涉案的虛擬貨幣女神及其兄弟被台北地檢署起訴，協助詐欺集團處理非法所得，涉案金額龐大。

前調查官因虛擬貨幣投資失利背負鉅額債務，為賺取外快誤入詐騙集團擔任收簿手。此案例凸顯不法分子利用受害者財務困境，誘使其從受害者轉變為共犯的特殊詐騙手法。

台北地檢署偵結虛擬貨幣交易所「幣竟」洗錢案，涉案金額高達1.5億元，涉及10名被告，其中包括律師鄭鴻威。檢方指出被告協助操作大量虛擬貨幣，顯示犯罪集團利用專業人士掩護非法資金流動。