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美國財政部制裁與委內瑞拉犯罪組織有關的詐欺網路，該集團利用技術手段攻擊自動櫃員機（ATM）強制吐鈔。截至2025年8月，全美已發生超過1,500起類似攻擊，累計通報損失高達4,073萬美元。
美國財政部 FinCEN 發布警訊，要求金融機構提高警覺，偵測並通報與數位資產投資詐騙中心有關的可疑交易。這些詐騙中心多由東南亞跨國犯罪組織經營，並透過地下犯罪生態系如犯罪市集 Xinbi 提供支援，進行非法所得洗錢。
犯罪集團利用實體通訊行帳戶，將詐欺與賭博贓款偽裝成合法貨款進行洗錢，並勾結會計師製作不實憑證以規避查緝。此案涉及嘉義、台中及雲林等地，共查獲12名嫌犯及贓款30萬元。
美國政府成功查封與Xinbi保證市場相關的52個加密貨幣錢包，總金額達5280萬美元，切斷該平台對網路詐騙經濟的資金支持。此行動揭露了詐騙集團利用加密貨幣進行洗錢與資金轉移的運作模式。
犯罪集團利用疫情期間倒閉的健身房公司帳戶，作為洗錢水房代收代付賭資的工具，掩飾鉅額非法金流。警方查獲 20 名嫌犯，包括水房首謀與健身房負責人，並起獲贓款逾千萬元。此案件涉及跨境博弈與組織性洗錢，涉案金額高達 26 億元。
彰化律師公會前理事長陳姓律師利用企業急需資金的心態，佯稱擁有特殊融資管道，誘騙投資公司質押上市公司股票，詐領高達5400萬元利息。此案件除涉及詐取慈濟基金會10.6億元外，更衍生出針對企業的質押詐騙案外案，涉案人員已被依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。
詐騙集團結合假投資、假借貸與假網拍手法，半年內騙走超過4000萬元，受害人數達186人。嫌犯誘導受害者交付金融卡作為人頭帳戶，並透過小額捐款測試帳戶安全性以規避偵查。警方已逮捕30名嫌犯，部分遭起訴。
國際刑警組織在阿根廷搗毀一個由196人組成的「犯罪即服務」網絡，該網絡為西非有組織犯罪集團（如黑斧幫）提供網站域名與洗錢支援。此行動揭露了跨國網路犯罪集團如何利用技術基礎設施進行大規模詐騙與洗錢活動。
新澤西州居民因涉嫌作為海外網路詐騙集團的「人頭帳戶」車手，協助將數百萬美元資金從紐約長者處轉出而被起訴。此案件揭露了詐騙集團利用不知情者轉移贓款的典型手法，造成長者嚴重財產損失。
兆基屋管前董事長李建成涉嫌透過趙姬投資、寄居蟹發行公司債，募得逾十億元後挪用近七億元購買豪車、名牌及清償私債。此案件涉及龐氏騙局特徵，受害者眾多，涉案金額巨大，目前主嫌已被羈押，前妻亦返台配合調查。
屏東縣議員宋麗華被檢調認定與前夫共謀詐欺及洗錢，前夫因冷氣壓縮機專利投資詐欺案入獄，不法所得部分流向宋麗華帳戶。此案件揭露了利用親密關係掩護非法金流運作的洗錢手法。
犯罪集團利用日本據點，結合芬太尼毒品走私與加密貨幣詐騙進行跨國犯罪活動。此案件涉及非法藥物出口與虛擬資產洗錢，嚴重危害國際金融安全與公共衛生。
Valve 宣布因無法遏止詐騙集團濫用實體禮物卡進行洗錢與詐騙，將停止在實體通路販售 Steam 禮物卡。此舉反映詐騙集團長期利用遊戲點數卡進行資金轉移，導致受害者損失慘重且追討困難。
詐騙集團利用高齡者生存困境，誘使六十歲以上長者擔任人頭帳戶車手，導致老人面臨牢獄之災。此現象反映詐騙集團惡化社會結構，將犯罪觸角延伸至高齡族群。
花蓮詐團利用感情誘騙一名26歲女性成為「車手」，協助洗錢並造成14人受害，總損失高達4000餘萬元。該集團由具有黑道背景者指揮，透過中國機房運作，最終被檢警逮捕18人。
檢警查獲太子集團在台建立封閉式資金管理平台「OJBK」，作為洗錢中樞，十年間洗入超過6.2億元贓款。此案件涉及組織性洗錢與跨境資金調度，顯示詐騙集團已具備高度專業化的資金運作能力。
詐騙集團利用甜美形象與高檔飯局結識受害者，透過假出金手法進行資金洗錢，並由竹聯幫成員協助運作。涉案人員涉及跨境犯罪，主嫌已逃往柬埔寨，造成嚴重社會危害。
彰化陳姓男子加入詐欺集團擔任「收簿頭」，透過收購人頭帳戶及提款卡，協助詐騙集團洗錢。共有54名被害人輕信「穩賺不賠」話術，匯入超過6400萬元至人頭帳戶，最終陳男被判處3年半有期徒刑。
屏東警方成功破獲一起地下錢莊案件，該組織透過非法貸款與資金洗錢手段，造成民眾近5千萬元的損失。此案件涉及跨國洗錢與非法金融操作，顯示傳統詐騙手法正與現代金融犯罪結合。
兩名越南籍失聯移工受同鄉誘騙加入群組擔任提款車手，在台中太平與東區超商提領贓款時被警方當場制伏。此案件揭露詐騙集團利用外籍勞工作為人頭帳戶車手的犯罪手法，嚴重危害社會治安與金融秩序。
新竹一名男子因提供人頭帳戶遭詐團濫用匯款而被起訴，他聲稱提款卡被偷卻遭法院駁回。此案凸顯詐騙集團利用人頭帳戶進行洗錢的常見手法，以及被告試圖逃避刑責的狡辯行為。
被稱為博弈洗錢大亨的八八會館負責人郭哲敏，被控從事地下匯兌洗錢達 218 億元，並獲利 35 億元。法院最終依違反銀行法判刑，顯示此為組織性洗錢犯罪，涉及龐大資金流動與非法金融操作。
88會館負責人郭哲敏涉嫌從事地下匯兌洗錢，金額高達218億元，獲利35億元，最終被判處11年8月徒刑。此案件揭露了組織性洗錢的運作模式，對金融秩序造成嚴重威脅。
詐騙集團利用包裹夾藏提款卡與密碼，企圖誘騙不知情民眾成為人頭帳戶。幸經員警巡邏查覺並攔截，成功阻止該男子淪為洗錢工具。此案例凸顯「假寄真送」手法在組織性洗錢中的應用。
馬來西亞籍男子來台旅遊期間加入詐騙集團擔任「車手」，在彰化等地瘋狂提領贓款，造成30人受害且金額超過200萬元。詐團以高額日薪及提領金誘騙其參與，最終該男子因未領到薪水反遭重判8年有期徒刑。
知名網紅律師李宜諪（仙塔）涉入「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團，協助洩漏偵查筆錄並通知共犯變賣資產，涉案金額高達1.6億元。此案件揭露詐騙集團利用法律專業人士洩密、轉移贓款的高級洗錢手法，嚴重侵害長者權益。
詐騙集團利用民眾對「警示帳戶」的恐懼，透過假訊息或冒充公職人員，誘騙民眾提供個資或轉帳以「解除」帳戶，進而進行洗錢。此新聞揭露政府已建立救濟機制，但詐騙集團仍利用資訊落差進行假冒公職或製造恐慌的詐騙活動。
犯罪集團以線上博弈為名，透過設立多家公司建立入出金系統，將賭博不法所得轉匯至境外進行洗錢，涉案金額高達十七億元。檢方認定涉案人員涉犯洗錢等罪，並對在台負責人求處重刑。
絕對能源集團以虛擬貨幣及去中心化金融（DeFi）名義，透過發行自鑄虛擬幣、虛設借貸平台與高額特別股方案，利用多層次傳銷手法非法吸金高達57億元。此案受害人數逾1570人，主嫌邱志豪等人已被台北地檢署依違反銀行法、詐欺及洗錢防制法等罪起訴，求刑20年。
新竹方姓女子加入詐騙集團擔任車手，在竹市關新里與上家進行三次面交，涉及金額高達1250萬元，卻因未拿到分贓酬勞而被警方逮捕。法院判決其有期徒刑2年半，並需對受害人進行附帶民事賠償。此案例凸顯參與洗錢活動的高風險與法律後果。
詐騙集團吸收心智有缺陷的詹男擔任收簿手，利用其社會底層身份與心智缺陷，將非法資金轉洗，導致多名被害人受害。法院考量其心智狀況予以減刑，但凸顯詐騙集團利用弱勢者進行洗錢的惡性手法。
犯罪集團利用珠寶店作為掩護，透過高額交易進行洗錢活動，並涉及跨區域的詐騙與資金轉移。警方已逮捕多名嫌犯，並查扣相關犯罪所得。
柬埔寨太子集團在台灣設立洗錢據點，涉及組織性洗錢與跨境犯罪，台北地檢署已起訴62名涉案人員。此案件揭露犯罪集團利用人頭帳戶與跨境資金流動進行大規模洗錢活動，嚴重破壞金融秩序。
知名餐飲集團負責人涉嫌利用旗下公司與人頭帳戶，透過多層次洗匯手段協助詐騙集團掩飾及提領高達五千餘萬元的贓款。此案件揭露了詐騙集團與合法企業勾結，利用複雜的金流操作進行洗錢的犯罪手法。
詐騙集團誘騙被害人向特定虛擬貨幣商購買泰達幣，隨後將幣款轉走，造成被害人損失。此案例顯示詐騙集團利用「合法交易」外殼，勾結虛擬貨幣商進行洗錢與詐騙，彰化地院已將涉案美容師判刑。
邱姓男子加入詐騙集團擔任取款車手，在苗栗縣萊爾富超商與被害人面交，取走65萬元投資詐款並抽取3000元報酬。此案件凸顯詐騙集團利用「人頭帳戶」與「車手」進行資金洗錢的運作模式，最終車手因協助洗錢被判處1年6個月有期徒刑。
周姓幼教老師加入詐騙集團擔任面交車手，短短4天內面交10多次，收取詐款達206萬餘元。警方在中興新村將其逮獲，雖她試圖與未失款被害人達成和解以換取緩刑，但最終未獲法官准許。
詐騙集團吸收幼教老師擔任「面交車手」，在國道及中興新村等地進行多次現金面交，累計金額達二百餘萬元。警方成功逮捕嫌犯，但法官因被告多次參與且未獲緩刑，顯示此類犯罪已具組織性與高風險。
馬來西亞籍鄭姓男子以觀光名義來台，加入詐團擔任提款車手，短短5天在彰化多個鄉鎮市ATM提領贓款近98萬元，造成18人受害。彰化地院審理後依犯三人以上加重詐欺罪判刑，檢方具體求刑20年。
台中商銀多名分行高層涉嫌勾結詐騙及博弈集團，透過銀行帳戶進行大規模洗錢活動，涉案金額高達36億元。司法機關認定涉案人員有逃亡之虞，駁回其停押聲請，顯示案件嚴重性與涉案金額龐大。
前高雄市調查處調查官劉晉庭因債務問題，利用假日兼差擔任詐騙集團「收簿手」，負責領取被害人寄出的提款卡與信用卡。此案件涉及利用公務員身份掩護進行洗錢活動，最終遭起訴免職並判刑。
詐騙集團成員蕭姓男子擔任「收水手」，協助將被害人遭詐騙的3369萬現金進行轉運，並以此獲取高額報酬。此案件顯示詐騙集團利用人頭帳戶與現金轉運來掩護資金流向，最終蕭男因涉及洗錢及詐欺罪嫌被起訴並獲重判。
台中一名梁姓男子因急需貸款，遭詐騙集團以「寄送提款卡審核」為由，誘騙其將卡片放入鞋盒寄出。此手法旨在竊取金融卡片並利用人頭帳戶進行洗錢，受害者險些淪為犯罪工具。
智誠科技負責人劉富翰為規避人力銀行高額查詢費，成立四家人頭公司冒充一般企業，自2018年起非法查詢超過20萬筆求職者個資，非法獲利約2100萬元。此案件涉及大規模個資竊取與組織性洗錢手法，嚴重侵害民眾隱私與企業權益。
新竹賴姓貴婦誤信投資騙術損失鉅款，檢警追查發現部分資金流向彭姓女子申請的加密貨幣錢包，該女子因出售門號協助洗錢被判需賠償384萬元。此案例凸顯出售門號與協助資金轉帳的嚴重法律後果。
彰化縣一名具備司法志工及法院通譯資歷的鄭姓女子，為賺取每月4萬5千元報酬，加入詐騙集團擔任資金洗錢的「車手」。此案件顯示高學歷與專業背景者亦可能因貪圖高薪而淪為共犯，最終遭警方逮捕並面臨法律制裁。
竹聯幫幹部勾結記帳士，利用空殼公司帳戶將詐騙贓款匯往境外，短短一年多洗錢金額逾2億元。此案件涉及組織性洗錢與假冒身份，嚴重破壞金融秩序。
美國加州一名20歲男子因參與組織性加密貨幣盜竊案，擔任入侵者與洗錢角色，被判處78個月監禁。該犯罪集團竊取超過2.5億美元的加密貨幣，涉及跨境洗錢與技術攻擊。
空殼公司「順發成功」透過境外假交易，協助詐騙集團及非法博弈業者將不法所得轉匯海外，一年內經手金額逾10億元。該公司資本額僅20萬元卻在兩週內暴增至450萬元，顯現異常資金操作。
犯罪集團利用空殼貿易公司作為掩護，協助詐欺及博弈集團洗錢逾10億元。檢警逮捕12人，其中8人遭聲押禁見，揭露組織性洗錢的運作模式。